AML/CFT

MoHA Saction List
UN Saction List
UN Security Council Sanction List (Source: www.moha.gov.np)
प्रतिबन्धित व्यक्ति वा समूहको सूची – Amendment to the list of Designated Persons under Regulation 4 (7) of the UN Regulations No. 1 of 2012
NIA AML/CFT Related Laws & Rules > UNSCR 1533 (2004) अन्तर्गत थप गरेका “added entries of individuals and entities
लोकतान्त्रिक जनवादी गणतन्त्र कोरियासँग सम्बन्धित सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव 1718 (2006) अन्तर्गतको प्रतिबन्धित सूची
सम्पत्ति-शुद्धीकरण-मनी-लाउण्डरिङ्ग-निवारण-गर्ने-ऐन-२०८०
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन,२०८१
AML-CFT Fit and Proper Test of BOD & CEO Circular-NIA
Code of Conduct for Insurance Sector, 2080
Guideline for Suspicious Transaction Indicator,2024
Guidelines on Reporting Suspicious Transactions and Activities
Nepal Mutual Evaluation Report2023 - published version-1